NH Đại Tín dùng 82 xe chở tiền để vận chuyển 2.000 tỷ đồng?

26/05/2018 08:47:41

Để vận chuyển được 2.000 tỷ đồng, NH Đại Tín cần tới 82 xe chở tiền chuyên dụng và lượng nhân sự lớn.

Các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho Công ty Phương Trang đưa ra các bằng chứng chuyển tiền không có thật tại NH Đại Tín.


Chiều 26/5, Luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho nhóm Công ty Phương Trang ) đã đưa ra nhiều chứng cứ để chứng minh Công ty Phương Trang không nhận bất cứ đồng nào từ khoản trái phiếu Trường Vĩ 2.000 tỷ đồng.

Cụ thể theo hồ sơ, NH Đại Tín đã giải ngân số tiền 2.000 tỷ đồng trong 4 ngày:

Ngày 28/10/2010 (thứ năm) NH Đại Tín giải ngân 500 tỷ đồng tiền mặt trái phiếu với 381.000 tiền loại 500.000 đồng, 200.000 tờ loại 200.000 đồng, 2.605.000 tờ loại 100.000 đồng, 180.000 tờ tiền loại 50.000 đồng. Với số tiền này ước tính cần khoảng 18 xe chở tiền chuyên dùng của Ngân hàng.

Ngày 29/10/2010 (thứ sáu) giải ngân 400 tỷ đồng tiền mặt trái phiếu với 800.000 tờ tiền loại 500.000 đồng.

Ngày 30/10/2010 (thứ bảy) giải ngân 300 tỷ đồng tiền mặt trái phiếu với 3.000.000.000 tờ tiền loại 100.000 đồng. Với số tiền này thì ước tính phải cần khoảng 17 xe chở tiền chuyên dùng của NH. Mặt khác, ngày 30/10/2010 nhằm ngày thứ bảy, ngân hàng không giao dịch và Công ty Phương Trang không làm việc nên không thể có việc nhận số tiền 300 tỷ đồng như chứng từ NH ghi.

Ngày 01/11/2010 (thứ hai) giải ngân 800 tỷ đồng tiền mặt trái phiếu với 7.998.598 tờ tiền loại 100.000 đồng, 200 tờ tiền loại 500.000 đồng, 200 tờ tiền loại 200.000 đồng; với lượng tiền này ước tính cần khoảng 47 xe chở tiền chuyên dùng của NH hoặc 5 xe container loại 20 feet mới có thể chở hết số tiền này.

Như vậy chỉ trong bốn ngày, một NH thương mại cổ phần có vốn điều lệ thấp như NH Đại Tín lấy ở đâu để chuyển số tiền 2.000 tỷ này. Và NH Đại Tín làm sao có đủ nhân lực để vận chuyển 82 xe chở tiền trong 4 ngày? Ls Hoài đặt câu hỏi?

Cũng theo luật sư Hoài, điểm đặc biệt, sổ sách có ghi NH Đại Tín chuyển tiền cả ngày thứ 7. Thứ 7 là ngày nghỉ, Công ty Phương Trang không làm việc, NH nhà nước không làm việc thì làm sao có thể chuyển và nhận tiền? Bởi vậy, với chứng từ NH Đại Tín đưa ra là đã giải ngân cho Công ty Phương Trang là việc không bao giờ có tại các NH thương mại. Và điều này cũng trái với quy chế quản lý tiền mặt của NH Nhà nước.

Với những chứng từ trên đã thể hiện rõ bản chất không có thật của việc giải ngân 2.000 tỷ đồng tiền mua trái phiếu, chỉ thực hiện trên sổ sách của NH Đại Tín nhằm chiếm giữ và sử dụng trái phép 2.000 tỷ đồng trái phiếu, cũng như chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản thế chấp của Công ty Trường Vĩ.

Để hợp thức hóa việc chiếm giữ, sử dụng trái phép tiền mua trái phiếu 2.000 tỷ đồng và tài sản thế chấp của Công ty Trường Vĩ; lợi dụng việc các nhân viên của Công ty Trường Vĩ, Công ty Phương Trang hoàn toàn tin tưởng vào NH, nên NH Đại Tín- CN Sài Gòn đã làm sẵn các chứng từ thu lãi khống đưa cho các cá nhân Trần Đăng Quang và Đỗ Quốc Huy ký để tự hoàn tất thủ tục tiền đóng lãi trái phiếu.


Thực tế, do không nhận được 2.000 tỷ đồng tiền bán trái phiếu nên Công ty trường Vĩ, Công ty Phương Trang không xuất tiền, không uỷ quyền, không cử 2 nhân viên này đi nộp tiền mặt và ký chứng từ đóng lãi. Việc lợi dụng sự cả tin của hai nhân viên Trần Đăng Quang và Đỗ Quốc Huy ký khống các chứng từ đóng lãi thể hiện qua 11 phiếu thu do NH Đại Tín lập sẵn với số tiền 488.683.333.332 đồng.

"Sự gian dối của các chứng từ thể hiện qua việc đảo ngược số thứ tự của các Uỷ nhiệm chi bị coi là lập khống, như 02 chứng từ ủy nhiệm chi khống của Công ty Trường Vĩ mang số thứ tự 479 và 482 sử dụng cho hai khoản ủy nhiệm chi của ngày 29/10/2010, trong khi ủy nhiệm chi ngày 30/10/2010 lại có số thứ tự nhỏ hơn là 357. Tương tự như vậy, ủy nhiệm chi ngày 28/10/2010 lại có số thứ tự là 413, trong khi ủy nhiệm chi cho ngày 30/10/2010 lại có số thứ tự nhỏ hơn là 357. Séc rút tiền mặt của Công Ty Trường Vỹ rút 300 tỷ đồng ngày 30-10-2010 có số thứ tự là 388, nhưng các séc ngày 29/10/2010 rút 400 tỷ đồng lại có số thứ tự lớn hơn là 489 và 491. Tương tự, séc rút tiền từ ngày 28/10/2010 số tiền 100 tỷ lại có số thứ tự lớn hơn là 418", luật sư Hoài phân tích.

Liên quan đến khoản vay trái phiếu, tại toà nhiều bị cáo cũng thừa nhận việc hạch toán, thu khống, chi khống và đẩy nợ khống. Trên cơ sở hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo VKS đã đề nghị tuyên giao tại tài sản này thế chấp của trái phiếu Trường Vĩ cho Công ty Phương Trang.


Yên Trang