Khởi tố thêm 8 bị can vụ án Ngân hàng Đông Á

25/11/2017 05:30:00

  Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố thêm 8 bị can liên quan tới vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (Đông Á Bank). Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa cho biết cơ quan này đang khẩn trương tiến hành điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Đông Á Bank.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 23.11.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 người có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Đông Á Bank, gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ Đông Á Bank Sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng Đông Á Bank Sở giao dịch, nay là Phó trưởng phòng Phát triển kinh doanh – công nghệ, Đông Á Bank Chi nhánh TP.HCM); Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó trưởng phòng Tín dụng Đông Á Bank Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh Đông Á Bank, Chi nhánh TP.HCM); Nguyễn Chí Công (nguyên Phó trưởng phòng Tín dụng Đông Á Bank Sở giao dịch, nay là Phó giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng Đông Á Bank Hội sở); Quách Thanh Sang (nguyên Phụ quỹ Đông Á Bank Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng Giao dịch Bình Tây thuộc Đông Á Bank Chi nhánh Q.5, TP.HCM); Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm thương mại Sao Việt Nam); Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Hội Tụ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh, cùng về tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 165, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh tố tụng trên được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn cùng ngày 23.11.

Vụ án xảy ra tại Đông Á Bank thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản trị giá trên 2.000 tỉ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.


Nam Phong