Đại án tại Ngân hàng Đông Á: Khởi tố thêm 8 bị can

25/11/2017 05:09:17

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố thêm 8 bị can liên quan đến vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank).


Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).


Theo Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án , ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DongA Bank.


7 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DongA Bank Sở giao dịch), Trang Tài Tâm (nguyên Cán bộ tín dụng DongA Bank Sở giao dịch, nay là Phó trưởng phòng phát triển kinh doanh - công nghệ , Ngân hàng Đông Á Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh), Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó trưởng phòng tín dụng DongA Bank Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng kinh doanh DongA Bank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Chí Công (nguyên Phó trưởng phòng tín dụng DongA Bank Sở giao dịch, nay là Phó giám đốc Phòng thẩm định Khối tín dụng DongA Bank Hội sở), Quách Thanh Sang (nguyên Phụ quỹ DongA Bank Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DongA Bank Chi nhánh Quận 5), Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam), Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty CP công nghệ Hội Tụ).

Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh, cùng về tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165, Bộ luật hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố.

Được biết, vụ án xảy ra tại DongA Bank thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.