Đại án PVC: Trịnh Xuân Thanh và 9 đồng phạm tham ô 13 tỷ đồng bằng hồ sơ khống

08/01/2018 02:01:40

Trong vụ án Cố ý làm trái tại PVC, bị cáo Trịnh Xuân Thanh và 9 đồng phạm bị cáo buộc Tham ô tài sản qua việc ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán khống 4 hạng mục thi công.


Việc này liên quan Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Theo đó, tháng 7/2011, bị cáo Nguyễn Anh Minh, khi đó là Phó tổng giám đốc PVC được phân công phụ trách Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT và bị cáo Vũ Đức Thuận, Tổng giám đốc PVC đã giao bị cáo Minh chỉ đạo bị cáo Lương Văn Hòa, Giám đốc Ban Điều hành dự án chuyển tiền về PVC để sử dụng.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa ngày 8/1.

Thực hiện chỉ đạo này, từ ngày 28/9/2011 đến ngày 23/02/2011, Lương Văn Hòa cũng một số nhân viên cấp dưới hợp thức hồ sơ thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán 4 hạng mục để chuyển tiền về PVC.

Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa được sử dụng để ký hợp đồng khống, rút 13 tỷ đồng để chiếm đoạt. Vì hành vi này, vợ chồng bị cáo Lê Thị Anh Hoa, Nguyễn Thành Quỳnh nguyên là Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Quỳnh Hoa bị truy tố tội Tham ô tài sản.

4 hạng mục bị thanh toán khống gồm hạng mục đường phục vụ cảng than và tuyến xả nước; hạng mục khu nhà ăn; hạng mục đường tạm hố thu và kênh xả nước làm mát, hạng mục nhà điều hành.

Đến cuối năm 2012, do sợ bị phát hiện việc lập khống hồ sơ thanh toán hạng mục nhà ăn công nhân, Lương Văn Hòa đã bỏ tiền cá nhân chỉ đạo cấp dưới thuê người thi công, ký hợp đồng mua thanh lý khu nhà ăn, trả lại tiền.

Cuối năm 2013, bị cáo Nguyễn Anh Minh phát hiện có hạng mục chưa xin ý kiến HĐQT là sai quy định nên đã giao cấp dưới làm lại tờ trình và xin ý kiến bị cáo Trinh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận để hợp thức hồ sơ. Hai bị cáo đã ghi ý kiến đồng ý.

Tổng số tiền tham ô là 13 tỷ đồng, Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng, Vũ Đước Thuận chiếm hưởng 800 triệu đồng, Nguyễn Anh Minh chiếm hưởng 3,6 tỷ đồng, Bùi Mạnh Hiển chiếm hưởng 400 triệu đồng... Có 1,5 tỷ đồng do Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh, Bùi Mạnh Hiển chiếm hưởng sử dụng chung.


Bản cáo trạng cho rằng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Các bị can trong vụ án hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế quan trọng được Nhà nước giao quản lý vốn và thực hiện những dự án, công trình lớn của quốc gia trong đó có Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Tuy nhiên, quán trình thực hiện dự án nêu trên, vì những động cơ khác nhau mà các bị cáo đã cố ý làm trái các quy định, gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế cho Nhà nước, thậm chí một số bị can còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập chứng từ khống rút tiền của Dự án để ăn chia, chiểm đoạt sử dụng cá nhân.

Hành vi này cần được xét xử nghiêm minh trước pháp luật – cơ quan công tố kết luận.

22 người bị truy tố gồm:

1. Tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999)

- Ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch HĐQT PVN.

- Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC.

- Ông Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC.

- Ông Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó tổng giám đốc PVC.

- Ông Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC.

- Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc PVN.

- Ông Lê Đình Mậu, nguyên Phó trưởng ban kế toán, kiểm toán PVN.

- Ông Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó chủ tịch HĐQT PVC.

- Ông Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN.

- Ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN.

- Ông Trần Văn Nguyên, Kế toán trưởng Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, thuộc PVN.

- Ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó tổng giám đốc PVN.

- Ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc PVN.

- Ông Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng giám đốc PVN.

2. Tội Tham ô tài sản (điều 278, Bộ luật Hình sự năm 1999)

- Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC.

- Ông Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC

- Ông Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC.

- Ông Nguyễn Lý Hải, nguyên Trưởng Phòng kỹ thuật, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch.

- Ông Lê Xuân Khánh, nguyên Trưởng Phòng Kinh tế - kế hoạch Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch.

- Ông Nguyễn Thành Quỳnh, nguyên Giám đốc kỹ thuật công nghệ, Tổng công ty CP Miền Trung - Công ty CP Đà Nẵng.

- Bà Lê Thị Anh Hoa, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa.

- Ông Bùi Mạnh Hiển, nguyên Chánh văn phòng PVC.

- Ông Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó tổng giám đốc PVC.

- Ông Nguyễn Đức Hưng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, kế toán Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch.